公告日期：2018-07-20

公告编号：2018-030

证券代码：836945 证券简称：紫光照明 主办券商：安信证券

深圳市紫光照明技术股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月18日

2.会议召开地点：公司1号会议室

3.会议召开方式：现场及远程

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘洪超先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开,无需相关部门的批准。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数52,352,394股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

议案

1.议案内容：



为配合公司长期战略发展规划需要，便于实施战略发展降低集中精力做好公司经营管理，便于实施战略发展,降低司运营成本，经公司审慎研究决定，拟向全国中小企业



公告编号：2018-030

股份转让系统申请股票终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准时间为准。

2.议案表决结果：



同意股数52,352,394股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决的情况。

（二）审议通过《关于授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止

挂牌有关事项的议案》议案

1.议案内容：



由于公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止挂牌，现提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：



（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请文件；



（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件、协议等；



（3）根据本次终止挂牌情况，相应修改相关内部文件；



（4）办理与本次终止挂牌相关的其他一切事宜。

2.议案表决结果：



同意股数52,352,394股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决的情况。

三、备查文件目录



经与会董事和记录人签字确认的《深圳市紫光照明技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》。





公告编号：2018-030

深圳市紫光照明技术股份有限公司

董事会


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。