公告日期：2017-03-20

公告编号：2017-012



证券代码：836952 证券简称：贝特科技 主办券商：新时代证券



东莞市贝特电子科技股份有限公司



董事变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第一次临时股东大



会于2017年3月17日审议并通过《关于增补周舒扬先生为公司董事的议案》,



同意增补周舒扬先生为公司第三届董事，任期自2017年3月17日起至第三届



董事会届满为止。



本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会22人，持有公



司股份18627676股，占股份总数的92.59%，会议由董事长韩露先生主持。



以上决议表决情况为：



同意1,862.7676 万股，占本次会议有效表决股份总数之100%，反对0 股，



占本次会议有效表决股份总数之0%，弃权0股，占本次会议有效表决股份总数



之0%。



（二）被任免董监高人员情况



公告编号：2017-012



该任命董事周舒扬先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



（三）任命/免职原因



由于原董事杨佳宜女士因个人辞职，为保证公司治理结构的合理性及董事会决策的科学性，现增补周舒扬先生为公司第三届董事会董事候选人。



二、上述人员任免对公司的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



周舒扬先生担任公司董事，将使公司董事会成员人数满足《公司法》、《公司章程》等相关规定。



（二）对公司生产、经营上的影响



本次董事变更，不会对公司生产、经营造成影响。



三、备查文件目录



（一）《东莞市贝特电子科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》 （二）《东莞市贝特电子科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》



东莞市贝特电子科技股份有限公司



董事会



2017年3月17日




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