公告日期：2017-03-20

公告编号：2017-011



证券代码：836952 证券简称：贝特科技 主办券商：新时代证券



东莞市贝特电子科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年3月17日



2、会议召开地点：广东省东莞市松山湖新竹路4号新竹苑 16座 601公



司会议室



3、会议召开方式：现场方式召开



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：韩露



6、会议召开的合法、合规性说明：



本次会议的召集、召开及议案审议均符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。



（二）会议出席情况



本次出席会议的股东及股东代表共22名，共计持有公司1,862.7676万股



的股权，占公司股份总数的92.59%。



公告编号：2017-011



二、议案审议情况



（一）审议《关于增补周舒扬先生为公司董事的议案》



1、议案内容：



由于原董事杨佳宜女士已申请辞职，为保证公司治理结构的合理性及董事会决策的科学性，拟增补周舒扬先生为公司第三届董事会董事候选人。



2、议案表决结果：



同意1,862.7676万股，占本次会议有效表决股份总数之 100%，反对0 股，



占本次会议有效表决股份总数之0%，弃权0股，占本次会议有效表决股份总数



之0%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。



三、备查文件目录



（一）《东莞市贝特电子科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会



议决议》



东莞市贝特电子科技股份有限公司



董事会



2017年3月17日




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