公告日期：2017-04-26

证券代码：836952 证券简称：贝特科技 主办券商：新时代证券



东莞市贝特电子科技股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、召开会议基本情况



（一）股东大会届次



2016年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为公司董事会。



（三）会议召开的合法性



本次股东大会会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。



（四）会议召开的日期和时间



开时时间：2017年5月16日09时00分



结束时间：2017年5月16日12时00分



（五）会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、在股权登记日持有公司股份的股东



本次股东大会的股权登记日为2017年5月15日，股权登记日下午收市时



在中国证券登记结算有限公司责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本届股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）。股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人



3、本公司聘请的见证律师：君泽君律师事务所律师樊华、欧阳佳



（七）会议地址：广东省东莞市松山湖新竹路4号新竹苑16座601室



二、会议审议事项



议案一：审议《公司2016年度董事会工作报告》



议案二：审议《公司2016年度监事会工作报告》



议案三：审议《公司2016年年度报告及年报摘要》



议案四：审议《公司2016年度财务决算报告》



议案五：审议《公司2017年度财务预算报告》



议案六：审议《关于公司2017年度经营计划》



议案七：审议《关于续聘会计师事务所的议案》



议案八：审议《关于补充确认2016年度关联交易的议案》



议案九：审议《关于预计2017年度关联交易的议案》



议案十：审议《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项报告》 议案十一：审议《公司2016年度利润分配方案》



议案十二：审议《年报信息披露重大差错责任追究制度》



议案十三：审议《关于拟使用闲置募集资金购买理财产品的议案》



三、登记方式



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证办理登记；



2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；



3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法单位印章的单位营业执照复印件；



4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人签署并加盖法人单位印章的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。



5、办理登记手续：可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



（二）登记时间：2017年5月16日上午8:30-9:00



（三）登记地点：广东省东莞市松山湖新竹路4号新竹苑16座601室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：朱晶



电话:0769-23078202



联系地址：广东省东莞市松山湖新竹路4号新竹苑16座601室



（二）会议费用



本次大会预期3小时，与会股东交通、食宿等费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



（一）《东莞市贝特电子科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》（二）《东莞市贝特电子科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》东莞市贝特电子科技股份有限……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。