公告日期：2017-04-26

证券代码：836952 证券简称：贝特科技 主办券商：新时代证券



东莞市贝特电子科技股份有限公司



第三届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、会议召开及出席情况



东莞市贝特电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2017年4月25日上午9:00-12:00在东莞市松山湖新竹路4号新竹苑16座601公司会议室召开，本次会议通知于2017年4月14日以书面方式通知各位董事。



本次会议由参会董事共同推选韩露先生主持，应到董事7人，实到董事7人。



公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议，本次会议召开，符合《公司法》及《公司章程》相关规定。



二、会议议案情况：



（一）审议通过《公司2016年度总经理工作报告》议案



议案内容：《公司2016年度总经理工作报告》。



议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



（二）审议通过《公司2016年度董事会工作报告》议案



议案内容：《公司2016年度董事会工作报告》



议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



同意提交公司股东大会审议。



（三）审议通过《公司2016年年度报告及年报摘要》议案



议案内容：《公司2016年年度报告及年报摘要》。



议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



同意提交股东大会审议。



（四）审议通过《公司2016年度财务决算报告》议案



议案内容：《公司2016年度财务决算报告》。



议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



同意提交股东大会审议。



（五）审议通过《公司2017年度财务预算报告》议案



议案内容：《公司2017年度财务预算报告》。



议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



同意提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于公司2017年度经营计划》议案



议案内容：《关于公司2017年度经营计划》。



议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



同意提交股东大会审议。



（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》



议案内容：继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度



审计机构。



议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



同意提交股东大会审议。



（八）审议通过《关于补充确认2016年度关联交易的议案》



议案内容：根据公司2016年关联交易实际情况，对2016年关联交易予以



确认，并在公司年度报告中披露。



议案表决结果：



1、关于公司实际控制人韩露、易鹏举、卢志明、刘汉浩、黄卫平向公司提供借款及为公司银行贷款提供担保的关联交易确认表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联董事韩露、易鹏举、卢志明、刘汉浩、黄卫平均履行回避。



2、向关联公司永州市键特科技有限公司采购商品、购买原材料及委托加工业务的交易确认表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事韩露、刘汉浩均履行回避。



3、向关联公司东莞市博钺电子有限公司采购产品、销售产品的交易确认表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本表决不涉及回避表决。



同意提交股东大会审议。



（九）审议通过《关于预计2017年度关联交易的议案》



议案内容：根据相关法律、法规及公司章程规定，对公司2017年度关联



交易内容进行预测，并在公司年度报告中予以披露。



议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本表决不涉及回避表决。



同意提交股东大会审议。



（十）审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项报告》的议案



议案内容：审议《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项报告》。



议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



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