公告日期：2017-04-26

证券代码：836952 证券简称：贝特科技 主办券商：新时代证券



东莞市贝特电子科技股份有限公司



第四届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、会议召开的出席情况



东莞市贝特电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2017年4月25日在东莞市松山湖新竹路4号新竹苑16座601公司会议室召开，本次会议通知于2017年4月15日通知各位监事。



参会监事共同推选原监事会主席郭恩先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议召开，符合《公司法》及《公司章程》相关规定。



二、会议议案情况：



（一）审议通过《公司2016年度监事会工作报告》议案



议案内容：《公司2016年度监事会工作报告》



议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；



同意提交公司股东大会审议。



（二）审议通过《公司2016年度财务决算报告》议案



议案内容：《公司2016年度财务决算报告》



议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；



同意提交股东大会审议。



（三）审议通过《公司2017年度财务预算报告》议案



议案内容：《公司2017年度财务预算报告》



议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；



同意提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于补充确认2016年度关联交易》的议案



议案内容：《关于补充确认2016年度关联交易》



议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；



同意提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于预计2017年度关联交易的议案》



议案内容：《关于预计2017年度关联交易的议案》



议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；



同意提交股东大会审议。



（六）审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项报告》的议案



议案内容：《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项报告》 议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；



同意提交股东大会审议。



（七）审议通过《公司2016年年度报告及年报摘要》议案



议案内容：公司监事会对公司《2016年年度报告》及《2016年度报告摘



要》进行了审核，并发表审核意见如下：



1、年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



2、年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司2016年年度报告及年度报告摘要所



包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2016年年度报告》及《2016年度



报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。



3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



同意提交股东大会审议。



（八）审议通过《公司2016年度利润分配》议案



议案内容：经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2016年度归属于挂牌公司所有者的净利润为20,683,129.06元，母公司净利润为18,778,409.51 元，截至2016年 12月 31日，母公司可供投资者分配的利润为37,790,659.86元。



公司拟以现有总股本23,406,869股为基数，向全体股东每10股派送现金



股利0.85元（含税），共计派送税前现金1,989,583.87元，剩余未分配利润



滚入以后年度分配。



议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；



同意提交股东大会审议。



（九）审议通过《关于拟使用闲置募集资金购买理财产品的公告》



议案内容：在不改变募集资金用途的前提同上，公司拟使用总额度不超过1,600 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理……
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