公告日期：2017-05-18

公告编号：2017‐016

证券代码：836952 证券简称：贝特科技 主办券商：新时代证券

东莞市贝特电子科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

一、 会议召开的出席情况

东莞市贝特电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会

第二次会议于2017年4月25日在东莞市松山湖新竹路4号新竹苑16座601公司会

议室召开，本次会议通知于2017年4月15日通知各位监事。

参会监事共同推选原监事会主席郭恩先生主持，应到监事3人，实到监事

3人。本次会议召开，符合《公司法》及《公司章程》相关规定。

二、 会议议案情况：

（一） 审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》议案

议案内容：《公司 2016 年度监事会工作报告》

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

同意提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》议案

议案内容：《公司 2016 年度财务决算报告》

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

同意提交股东大会审议。

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整

性承担个别及连带责任。

公告编号：2017‐016

（三）审议通过《公司 2017 年度财务预算报告》议案

议案内容：《公司 2017 年度财务预算报告》

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

同意提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于补充确认 2016 年度关联交易》的议案

议案内容：《关于补充确认 2016 年度关联交易》

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

同意提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于预计 2017 年度关联交易的议案》

议案内容：《关于预计 2017 年度关联交易的议案》

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

同意提交股东大会审议。

（六）审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项报告》

的议案

议案内容：《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项报告》

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

同意提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2016 年年度报告及年报摘要》议案

议案内容：公司监事会对公司《2016 年年度报告》及《2016 年度报告摘

要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章

程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让

系统有限责任公司的各项规定，未发现公司2016 年年度报告及年度报

公告编号：2017‐016

告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2016 年年度报告》

及《2016 年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状

况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规

定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意提交股东大会审议。

（八）审议通过《公司 2016 年度利润分配》议案

议案内容：经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2016年度归属

于挂牌公司所有者的净利润为20,683,129.06 元，母公司净利润为

18,778,409.51元，截至2016年12月31日，母公司可供投资者分配的利润

为37,790,659.86元。

公司拟以现有总股本 23,585,869 股为基数，向全体股东每 10 股派

送现金股利 0.85 元（含税），共计派送税前现金 2,004,798.87 元，剩

余未分配利润滚入以后年度分配。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

同意提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于拟使用闲置募集资金购买理财产品的公告》

议案内容：在不改变募集资金用途的前提同上，公司拟使用总额度不超过

1,600 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，

投资产品的期限不超过 12 个月，并授权财务总监周优林小姐全权处理

购买理财产品相关事宜。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。