公告日期：2017-05-18

证券代码：836952 证券简称：贝特科技 主办券商：新时代证券



东莞市贝特电子科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、 会议召开和出席情况



（一）、会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月16日



2、会议召开地点：广东省东莞市松山湖新竹路4号新竹苑16座601



公司会议室



3、会议召开方式：现场方式召开



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：韩露



6、会议召开的合法、合规性说明：



本次会议的召集、召开及议案审议均符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。



（二）、会议出席情况



本次出席会议的股东及股东代表共23名，共计持有公司20,106,710



股的股权，占公司股份总数的85.25%。



二、 议案审议情况



（一）、审议《公司2016年度董事会工作报告》



1、议案内容：



《公司2016年度董事会工作报告》。



2、议案表决结果：



同意20,106,710股，占本次会议有效表决股份总数之100%，反



对 0股，占本次会议有效表决股份总数之0%，弃权0 股，占本次会



议有效表决股份总数之0%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。



（二）、审议《公司2016年度监事会工作报告》



1、议案内容：



《公司2016年度监事会工作报告》。



2、议案表决结果：



同意20,106,710股，占本次会议有效表决股份总数之100%，反



对0股，占本次会议有效表决股份总数之0%，弃权0股，占本次会



议有效表决股份总数之0%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。



（三）、审议《公司2016年年度报告及年报摘要》



1、议案内容：



公司已于 2017年 4月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网



（ www.neeq.com.cn）披露了《 2016 年年度报告》（公告编号： 2017-



022）、《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-023）。



2、议案表决结果：



同意 20,106,710 股，占本次会议有效表决股份总数之 100%，反



对 0股，占本次会议有效表决股份总数之0%，弃权0 股，占本次会



议有效表决股份总数之0%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。



（四）、审议《公司2016年度财务决算报告》



1、议案内容：



《公司2016年度财务决算报告》。



2、议案表决结果：



同意 20,106,710 股，占本次会议有效表决股份总数之 100%，反



对 0股，占本次会议有效表决股份总数之0%，弃权0 股，占本次会



议有效表决股份总数之0%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。



（五）、审议《公司2017年度财务预算报告》



1、议案内容：



《公司2017年度财务预算报告》。



2、议案表决结果：



同意20,106,710股，占本次会议有效表决股份总数之100%……
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