公告日期：2017-06-30

公告编号：2017‐031



证券代码：836952 证券简称：贝特科技 主办券商：新时代证券



东莞市贝特电子科技股份有限公司



第三届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、 会议召开的出席情况



东莞市贝特电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2017年6月30日上午8:30-9:30在东莞市松山湖新竹路4号新竹苑16座601公司会议室召开，本次会议通知于2017年6月23日通知各位董事参加。



本次会议应到董事 7 人，实到董事 6 人，由董事长韩露先生主持，公司



部分监事和高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召开，符合《公司法》及《公司章程》相关规定。



二、 会议议案情况



（一）审议通过《关于向东莞银行申请贷款暨资产抵押的议案》



议案内容：公司原与东莞银行松山湖科技支行（以下简称“东莞银行”）签订之授信合同即将到期，为维持银行信贷关系，公司拟用公司房产抵押担保外加前五大自然人股东及其五人之配偶部分或全部提供个人信用担保方式，向东莞银行申请总金额不超过人民币 2000 万元的综合授信，具体担保方案、贷款金额、利息、贷款期限以公司和东莞银行正式签订之相关合同内容为准。



议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。



公告编号：2017‐031



（二）审议《关于向招商银行申请贷款的议案》



议案内容：公司原与招商银行东莞市东城支行（以下简称“招商银行”）签订之授信合同即将到期，公司拟向招商银行重新申请共计不超过人民币1500万元贷款，为期一年。该项贷款由公司前五大自然人股东及其五人之配偶部分或全部提供个人信用担保，具体担保方案、贷款金额、利息及使用期限以公司和招商银行正式签订的相关合同内容为准。



议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。



(三)审议《关于向中国邮政储蓄银行申请贷款的议案》



议案内容: 公司原与中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞市分行（以下简



称“邮储银行”）签订之授信合同已到期，现拟向邮储银行申请流动资金贷款共计人民币 500 万元，为期一年。该项贷款将由公司前五大自然人股东及其五人之配偶部分或全部提供个人信用担保，具体担保方案、贷款金额、利息及使用期限以公司和邮储银行正式签订的相关合同内容为准。



议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。



（四）审议《关于公司关联方为公司银行贷款提供担保的议案》



议案内容：应合作银行要求，前述三项贷款将均由前五大自然人股东及其配偶部分或全部提供个人信用担保，具体担保方案以与合作银行最终签订之担保合同内容为准。



议案表决结果: 由于参与本议案表决的非关联董事不足 3 人，因此本议案



将直接提交2017年第二次临时股东大会审议。



（五）审计《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》



议案内容：提议于2017年7月18日召开2017年第二次临时股东大会。



议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。



三、 备查文件目录



公告编号：2017‐031



（一）《东莞市贝特电子科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》东莞市贝特电子科技股份有限公司



董事会



2017年6月30日




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