公告日期：2017-10-16

证券代码：836952 证券简称：贝特科技 主办券商：新时代证券



东莞市贝特电子科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、 会议召开和出席情况



（一）、会议召开情况



1、会议召开时间：2017年10月16日9:00-11:00



2、会议召开地点：广东省东莞市松山湖新竹路4号新竹苑16座601



公司会议室



3、会议召开方式：现场方式召开



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：韩露



6、会议召开的合法、合规性说明：



本次会议的召集、召开及议案审议均符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。



（二）、会议出席情况



本次出席会议的股东及股东代表共20名，共计持有公司15,159,375



股的股权，占公司股份总数的64.27%。



二、 议案审议情况



（一）审议《关于公司与新时代证券股份有限公司签署解除持续督导协议的议案》



1、议案内容：



经公司与新时代证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方协商一致决定解除持续督导协议，就终止《推荐挂牌并持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。双方拟签订附生效条件的终止持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。



2、议案表决结果：



同意 15,159,375 股，占本次会议有效表决股份总数之 100%，反



对 0股，占本次会议有效表决股份总数之0%，弃权0 股，占本次会



议有效表决股份总数之0%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。



（二）审议《关于公司与新时代证券股份有限公司签署解除持续督导协议的说明报告的议案》



1、议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统推荐业务规定（试行）》《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《东莞市贝特电子科技股份有限公司与新时代证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报 告》。



2、议案表决结果：



同意15,159,375股，占本次会议有效表决股份总数之100%，反



对0股，占本次会议有效表决股份总数之0%，弃权0 股，占本次会



议有效表决股份总数之0%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。



（三）审议《关于公司与长江证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1、议案内容：



鉴于公司的战略发展需要，公司拟与长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）签署持续督导协议，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日。自协议生效之日起，由长江证券担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。



2、议案表决结果：



同意 15,159,375 股，占本次会议有效表决股份总数之 100%，反



对 0股，占本次会议有效表决股份总数之0%，弃权0 股，占本次会



议有效表决股份总数之0%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。



（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜的议案》



1、议案内容：



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