公告日期：2018-01-16

证券代码：836952 证券简称：贝特科技 主办券商：长江证券



东莞市贝特电子科技股份有限公司



第三届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、 会议召开的出席情况



东莞市贝特电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2018年1月15日上午9:00-11:00在东莞市松山湖新竹路4号新竹苑16座601公司会议室召开，本次会议通知于2018年1月2日通知各位董事参加。



本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，由董事长韩露先生主持，公司



部分监事和高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召开，符合《公司法》及《公司章程》相关规定。



二、 会议议案情况



（一）审议通过《关于东莞市贝特电子科技股份有限公司2018年第一次股票



发行方案的议案》



议案内容：本次股份发行数量不超过1,768,000股（含1,768,000股），



募集资金总额不超过人民币29,985,280.00元（含人民币29,985,280.00元）。



本次股票发行的每股价格为人民币 16.96 元。具体股票发行内容详见《2018



年度第一次股票发行方案》。



议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。



提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》



议案内容：提请股东大会授权公司董事全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：



1. 根据具体情况制定和实施本次发行股票的具体方案，包括决定发行



时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、具体发行对象的选择等具体事宜。



2. 签署与本次发行股票相关的重大合同和文件。



3. 聘请相关中介机构,办理本次股票发行的申报事宜。



4. 根据本次发行股票的实际结果，增加公司注册资本，相应修改《公



司章程》中关于股本的相应条款并办理工商变更登记。



5. 在本次发行股票完成后，办理本次发行股份登记及向全国中小企业



股份转让系统办理相关事宜。



6. 如证券监管部门关于发行股票政策发生变化，或市场条件发生变化，



授权董事会对本次具体发行方案进行相应调整。



7. 在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整。



8. 办理与本次发行股票有关的其他事项。



议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。



(三)审议通过《关于签署附生效条件的股份认购合同的议案》



议案内容: 根据《2018 年度第一次股票发行方案》内容与发行对象签署附



生效条件的《股份认购合同》。



议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于修改公司章程的议案》



议案内容：拟根据本次股票发行结果修改公司章程相关内容。



议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于设立募集资金专用账户的议案》



议案内容：为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，公司拟就募集资金存放设立募集资金专用账户，该募集资金专用账户不得存放非募集资金或用作其他用途。



议案表决结果：同意7……
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