公告日期：2018-02-01

证券代码：836952 证券简称：贝特科技 主办券商：长江证券



东莞市贝特电子科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、 会议召开和出席情况



（一）、会议召开情况



1、会议召开时间：2018年2月1日9:00-11:00



2、会议召开地点：广东省东莞市松山湖新竹路 4号新竹苑16座 601



室



3、会议召开方式：现场方式召开



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：韩露



6、会议召开的合法、合规性说明：



本次会议的召集、召开及议案审议均符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。



（二）、会议出席情况



本次出席会议的股东及股东代表共22名，共计持有公司18,508,436



股的股权，占公司股份总数的78.47%。



二、 议案审议情况



（一）审议通过《关于东莞市贝特电子科技股份有限公司 2018 年第一次



股票发行方案的议案》



1、议案内容：



本次股份发行数量不超过1,768,000股（含1,768,000股），募集



资金总额不超过人民币 29,985,280.00 元（含人民币 29,985,280.00



元）。本次股票发行的每股价格为人民币 16.96 元。具体股票发行内



容详见公司于2018年1月16日在全国中小企业股转系统信息披露平



台（http://www.neeq.com.cn）披露的《东莞市贝特电子科技股份有 限公司2018年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-002）。



2、议案表决结果：



同意股数 18,508,436 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00% ，反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%，弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，全体股东均无需回避本议案的表



决。



（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》



1、议案内容：



提请股东大会授权公司董事全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：



1)根据具体情况制定和实施本次发行股票的具体方案，包括决定发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、具体发行对象的选 择等具体事宜。



2)签署与本次发行股票相关的重大合同和文件。



3)聘请相关中介机构,办理本次股票发行的申报事宜。



4)根据本次发行股票的实际结果，增加公司注册资本，相应修改《公司章程》中关于股本的相应条款并办理工商变更登记。



5)在本次发行股票完成后，办理本次发行股份登记及向全国中小企业股份转让系统办理相关事宜。



6)如证券监管部门关于发行股票政策发生变化，或市场条件发生变化，授权董事会对本次具体发行方案进行相应调整。



7)在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整。



8)办理与本次发行股票有关的其他事项。



2、议案表决结果：



同意股数 18,508,436 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00% ，反对股数 0股，占本次股东大会有表决权……
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