公告日期：2018-02-08

公告编号：2018-002



证券代码：836952 证券简称：贝特科技 主办券商：长江证券



东莞市贝特电子科技股份有限公司(住所：广东省东莞市松山湖高新技术开发区新竹路4号新竹苑16座办公601) 2018 年第一次股票发行方案



主办券商



（湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦）



二〇一八年一月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《中华人民共和国证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目 录



释义......3



一、公司基本信息......4



二、发行计划......4



（一）发行目的......4



（二）发行对象及现有股东的优先认购安排......4



（三）发行价格及定价方法......8



（四）发行数量及金额......8



（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响......8



（六）股份限售安排......9



（七）本次募集资金用途......9



（八）本次募集资金的管理 ......12



（九）前期募集资金的使用情况......13



（十）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......13



（十一）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......14



（十二）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......15



三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......15



（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞 争等变化情况......15 （二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响......15 （三）与本次发行相关特有风险的说明......15 四、附生效条件的股份认购合同主要条款......15 五、其他需要披露的重大事项......17 六、中介机构信息......17 七、有关声明......19 释义



在本股票发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：



释义项目 释义



公司/贝特科技 指 东莞市贝特电子科技股份有限公司



公司章程 指 《东莞市贝特电子科技股份有限公司章程》



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》



《发行业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细



则（试行）》



《投资者适当性管理细指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管



则》 理细则(试行)》



《信息披露细则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。