公告日期：2021-01-26

公告编号：2021-003



证券代码：836969 证券简称：恒邦物流 主办券商：国盛证券

烟台恒邦物流股份有限公司高级管理人员任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于 2021年 1 月 25 日审议并通过：



聘任孙健先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2021

年 1 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联

合惩戒对象。



免去孙健先生的副总经理，自 2021 年 1 月 25 日起生效。上述免职人员持有公司股

份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。



聘任娄序萍女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自

2021 年 1 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是

失信联合惩戒对象。



聘任孙艳华女士为公司副总经理，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自

2021 年 1 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是

失信联合惩戒对象。



本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长

邹立宝主持。



本次任免不需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）任命/免职原因



因公司经营需要，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任孙健先生为公司总经理、聘任娄序萍女士为财务负责人、聘任孙艳华女士为公司副总经理。





公告编号：2021-003



（三）新任董监高人员履历



孙健，男，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，共产党员，本科学

历。1998 年 7 月至 2015 年 12 月，陆军第二十六集团军通信团历任排长、组织干事、

指导员、股长、教导员、政治处副主任、主任、副政委；2016 年 8 月至今，烟台恒邦物流股份有限公司常务副总经理。



娄序萍，女，1978 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计

师。1996 年 3 月至 1997 年 12 月山东东方冶炼股份有限公司会计；1998 年 1 月至 2000

年 10 月，养马岛黄金宫饭店出纳；2000 年 11 月至 2003 年 9 月，山东恒邦冶炼股份有

限公司车间核算员；2003 年 10 月至 2008 年 12 月，烟台恒邦物资有限公司出纳；2009

年 1 月至今，烟台恒邦物流股份有限公司历任会计、财务副部长、财务结算中心主任。

孙艳华，女，1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，共产党员，高中

学历；1995 年 9 月至 2006 年 3 月，烟台大宇电子部品有限公司工作；2006 年 4 月至

2011 年 8 月，烟台恒邦印刷包装有限公司车间副主任、办公室文员；2011 年 8 月至 2012

年 2 月，烟台恒邦集团有限公司经贸分公司监督管理部部长；2012 年 3 月至今，烟台

恒邦物流有限公司历任监管部职员、监管部部长。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员

人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：



本次任免保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《烟台恒邦物流股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》



烟台恒邦物流股份有限公司

董事会

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