公告日期：2022-06-28

公告编号：2022-013



证券代码：836974 证券简称：上海功途 主办券商：国海证券

上海功途教育科技股份有限公司



第三届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 6 月 28 日



2.会议召开地点：上海市浦东新区沪南公路 2157 弄万科活力中心 B 座 1520

室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 7 日以书面方式发出



5.会议主持人：杨勤国



6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



上海功途教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会

议于 2022 年 6 月 28 日在公司会议室召开。本次会议通知已于 2022 年 6 月 7 日

以书面方式向全体董事发出。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人,会议由董事长杨勤国主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海功途教育科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。





公告编号：2022-013



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杨勤国为第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：



选举杨勤国为第三届董事会董事长.



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任杨勤国为公司总经理的议案》

1.议案内容：



聘任杨勤国为公司总经理.



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任邱南为公司副总经理的议案》

1.议案内容：



聘任邱南为公司副总经理.



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任周毅为公司董事会秘书的议案》





公告编号：2022-013



1.议案内容：



聘任周毅为公司董事会秘书.



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任周毅为公司财务负责人的议案》》

1.议案内容：



聘任周毅为公司财务总监.



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海功途教育科技股份有限公司第三届董事会第 一次会议决议》



上海功途教育科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 2……
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