公告日期：2022-09-16

公告编号：2022-041

证券代码：836976 证券简称：杰思股份 主办券商：东莞证券
广东杰思通讯股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 1 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：罗杰

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东杰思通讯股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于2022年9月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-043）。


公告编号：2022-041

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于追认公司对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

详见公司于2022年9月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于追认公司对外投资设立控股子公司的议案》（公告编号：2022-044）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提议于 2022 年 10 月 12 日 10:00 在公司会议室召开 2022 年第三次临
时股东大会，详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《广东杰思通讯股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2022-041

二、备查文件目录

《广东杰思通讯股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

广东杰思通讯股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 16 日

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