公告日期：2017-09-13

证券代码：836987 证券简称：联泰科技 主办券商：东兴证券



上海联泰科技股份有限公司



第一届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年9月1日，电话及邮件。



2、会议召开时间：2017年9月12日



3、会议召开地点：上海市松江区莘砖公路258号40幢102室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：邹波



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于<上海联泰科技股份有限公司2017年度第一



次股票发行方案>的议案》



1、议案内容



具体内容详见公司于2017年9月13 日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn 上披露的《上海



联泰科技股份有限公司2017年度第一次股票发行方案》（公告编号：



2017-027）。



2、议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案涉及关联交易，关联董事邹波回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于签署<上海联泰科技股份有限公司附条件生效



的股份认购协议>的议案》



1、议案内容



公司本次拟向特定对象发行股票不超过3,954,258股（含），募



集资金金额（扣减发行费用前）不超过33,294,852.36元，发行价格



为不超过人民币8.42元/股。公司与其签订《上海联泰科技股份有限



公司附条件生效的股份认购协议》。



2、议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案涉及关联交易，关联董事邹波回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》



1、议案内容



提请股东大会授权董事会全权办理股票发行相关事宜，包括但不限于聘请财务顾问、会计师事务所、律师事务所等中介机构，拟定、签署、批准与本次股票发行有关的各项文件、协议及其他申报、备案材料等。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》



1、议案内容



公司在向合格投资者定向发行股份后，根据实际发行情况对《公司章程》中涉及注册资本、股份总数的条款进行相应的修订。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》



1、议案内容



董事会提议于2017年9月28日召开公司2017年第一次临时股



东大会。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃……
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