公告日期：2017-09-28

证券代码：836987 证券简称：联泰科技 主办券商：东兴证券



上海联泰科技股份有限公司



股票发行认购公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



2017年9月28日，上海联泰科技股份有限公司（以下简称“公



司”或“联泰科技”）2017年度第一次临时股东大会审议通过了《关



于上海联泰科技股份有限公司 2017 年度第一次股票发行方案的议



案》、《关于签署<上海联泰科技股份有限公司附条件生效的股份认购协议>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》。现就本次股票发行认购事宜制定如下认购办法：



一、公司在册股东优先认购的办法



1、在册股东的认定



在册股东指截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记注册的持有公司股份的股东。



2、股权登记日



股权登记日为2017年09月22日。



3、在册股东优先认购安排



《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》（以下 简称《股票发行业务细则》）第八条规定：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定”。



公司在册股东出具了《关于放弃优先认购权的承诺函》：承诺不可撤销地放弃行使本次优先认购权，并承诺在股权登记日前不进行转让。



二、投资者认购程序



1、投资者认购安排



本次拟发行股份总数不超过3,954,258.00股（含），预计募集资



金总额不超过人民币33,294,852.36元（含）。本次发行价格为人民



币8.42元/股。本次拟发行对象范围为符合《中华人民共和国公司法》、



《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规规定的符合条件的投资者。



本次股票发行对象为 2 名机构投资者,1名自然人，其中在册股东 1



人，新增股东2人，具体情况如下：。



序号 股票发行对象 认购数量（股）认购金额（元） 认购方式是否在



册股东



1 上海联一投资中心（有限合 2,374,930 19,996,910.60 现金 否



伙）



2 浙江万马腾飞股权投资合 1,187,465 9,998,455.30 现金 否



伙企业（有限合伙）



3 邹波 391,863 3,299,486.46 现金 是



合计 3,954,258 33,294,852.36



2、缴款时间安排



缴款起始日：2017年10月11日（含当日）



缴款截止日：2017年10月13日 17:00（含当日）



3、认购程序：



2017年10月11日（含当日）至2017年10月13日（含当日）



期间，认购人进行股份认购，将认购资金汇入公司本次股票发行指定账户。2017年10月11日（含当日）至2017年10月13日（含当日）期间，认购人将汇款单截图或扫描件发送至邮箱https://1458esb.com，同时电话确认（电话：021-64978786-232），或现场交至公司财务部。



4、认购成功的确认方法：



公司确认各认购人的认购资金到账无误后，通知认购人认购成功。



三、缴款帐户



户 名：上海联泰科技股份有限公司



开户银行：交通银行股份有限公司上海徐汇支行



银行账号：310066179018800052533



户 名：上海联泰科……
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