公告日期：2018-08-15

公告编号：2018-031

证券代码：836987 证券简称：联泰科技 主办券商：东兴证券

上海联泰科技股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月13日

2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路258号40幢102室

3.会议召开方式：现场、网络

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长邹波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。所做决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数48,864,210股，占公司股份总数的94.97%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举于清晓先生为公司监事》议案





公告编号：2018-031

因原监事刘震先生辞职，导致公司监事会成员低于法定人数，选举于清晓先生为公司监事会新任监事。任职期限自股东大会决议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。于清晓先生简历如下：



于清晓，男，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学，博士。2012年9月至2015年2月，任中国铁路通信信号集团自动控制负责人、项目负责人;2015年3月至今任上海联泰科技股份有限公司研发中心系统部经理、产品研发部经理。



具体内容详见公司于2018年7月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海联泰科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2018-030）。



于清晓先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：



同意股数48,864,210股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。

三、备查文件目录

《上海联泰科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》



上海联泰科技股份有限公司

董事会


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