公告日期：2018-08-30

公告编号：2018-033

证券代码：836987 证券简称：联泰科技 主办券商：东兴证券

上海联泰科技股份有限公司



第一届董事会第二十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月29日

2.会议召开地点：上海市松江区区莘砖公路258号40幢102公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月14日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长邹波

6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披



公告编号：2018-033

露平台http://www.neeq.com.cn上披露的《上海联泰科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-032）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn上披露的《2018年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-035）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟注销全资子公司上海聯泰三維科技有限公司》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn上披露的《关于拟注销全资子公司的公告（一）》（公告编号：2018-036）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事邹波回避表决。





公告编号：2018-033

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟注销控股子公司上海德立齿科技术有限公司》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn上披露的《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2018-037）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事邹波回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于拟注销全资子公司北京中航优联三维科技发展有限公司》

议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn上披露的《关于拟注销全资子公司的公告（二）》（公告编号：2018-038）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于追认公司向股东借款暨偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月30日在全国中小企业……
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