公告日期：2019-05-21

公告编号：2019-013



证券代码：836993 证券简称：三正股份 主办券商：西南证券

北京三正科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长孙良俊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数15,678,000股，占公司有表决权股份总数的78%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

见全国中小企业股份转让系统2019年4月30日公告《北京三正科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-009）、《北京三正科技股份有限公司2018年年度报告摘



公告编号：2019-013



要》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：



同意股数15,678,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数15,678,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数15,678,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》





公告编号：2019-013



1.议案内容：

公司2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：



同意股数15,678,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：



同意股数15,678,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于公司2018年度不分配利润的议案》

1.议案内容：

公司2018年度不分配利润。

2.议案表决结果：



同意股数15,678,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无





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