公告日期：2020-03-20

公告编号：2020-007

证券代码：836993 证券简称：三正股份 主办券商：西南证券
北京三正科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要其他有关部门批准或履行其他必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 9 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2020-007

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836993 三正股份 2020 年 4 月 7
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京三正科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构》议案

为做好 2019 年年度审计工作，公司继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年年度审计中介机构。
（二）审议《关于修订公司章程》议案

见全国中小企业股份转让系统 2020 年 3 月 20 日公告《关于拟修订<公司
章程>公告》（公告编号：2020-003）。
（三）审议《关于修订关联交易、信息披露等制度》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《北京三正科技股份有限公司章程》等相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》、《投资、担保、借贷管理制度》，制定《利润分配管理制度》、《信息披露管理制度》。
（四）审议《关于董事换届》议案

鉴于公司第一届董事会任期已满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，现提名孙良俊先生、郑磊先生、莫银峰先生、王磊先生、张涛先生为第二届董事会董事，任期三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。
（五）审议《关于监事换届》议案

鉴于公司第一届监事会任期已满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，现提名何怡女士、肖俊先生为第二届监事会股东监事，任期三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。


公告编号：2020-007

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(二)；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续，自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续，委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2020 年 4 月 9 日 8:00－9:00

（三）登记地点：北京三正科技股份有限公司会议室
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