公告日期：2020-04-10

公告编号：2020-010

证券代码：836993 证券简称：三正股份 主办券商：西南证券
北京三正科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：孙良俊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议议程等符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事郑磊因交通问题缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案
1.议案内容：

公司 2020 年第一次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会成员。根据《公司法》及《北京三正科技股份有限公司章程》相关规定，公司董事会设董事长一名，现提名孙良俊先生担任董事长，任期与本届董事会任期相同。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2020-010

无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容：

公司董事会已完成换届，根据《北京三正科技股份有限公司章程》规定，由现任公司董事长提名总经理。现拟聘任孙良俊先生担任公司的总经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司信息披露负责人》议案
1.议案内容：

根据《北京三正科技股份有限公司章程》的规定，公司设董事会秘书或信息披露负责人 1 名。根据公司新任董事长的提名，拟聘任孙良俊担任公司的信息披露负责人，任期三年。本次换届暂不聘任董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《北京三正科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

北京三正科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 10 日

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