公告日期：2017-06-07

公告编号：2017-021



证券代码：837002 证券简称：时宇虹 主办券商：安信证券



深圳市时宇虹光电股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年5月21日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年6月5日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：监事会主席喻英



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开



符合《公司法》和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议



的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的



监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于选举喻英女士为监事会主席的议案》



1、议案内容



公告编号：2017-021



根据《中华人民共和国公司法》及其他法律法规的规定，拟提名喻英女士为公司监事会主席候选人。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



三、 备查文件目录



《深圳市时宇虹光电股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》



公告编号：2017-021



深圳市时宇虹光电股份有限公司



监事会



2017年6月7日




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