公告日期：2017-06-15

（一）审议通过《关于提名曾学锋为公司董事会秘书的议案》

1、议案内容

由于公司经营方针与计划发生客观变化，经公司董事长刘瑞金提

名，报董事会批准，聘任曾学锋先生为董事会秘书，负责信息披露事

务，任职期限为第一届董事会第十三次会议通过之日起至第一届董事

会换届之日止。调整原财务总监兼信息披露负责人蔡春花女士的工作

范畴，不再负责信息披露工作。

2、议案表决结果：

同意票4票，反对票4票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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