公告日期：2018-04-19

公告编号：2018-009



证券代码：837002 证券简称：时宇虹 主办券商：江海证券



深圳市时宇虹光电股份有限公司



关于补充确认对外投资的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



(一)基本情况



本公司于2017年4月27日设立全资子公司惠州市通邦光电有限



公司，注册地为惠州市惠城区水口街道办事处中心工业纵二路 8号



（厂房B）一楼，注册资本为人民币1,000,000.00元。



由于公司相关工作人员的疏忽导致公司在成立上述子公司时，未履行内部决策程序，也未及时履行信息披露义务。公司就以上事宜诚恳地向全国中小企业股份转让系统及投资者致歉，由此给投资者带来的不便深表歉意。公司在今后的工作中将进一步加强信息披露相关工作的管理，严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的准确、及时、完整。



(二)审议和表决情况



公司第一届董事会第十九次会议于2018年4月18日补充审议



通过《关于补充确认对外投资事项的议案》，并提交股东大会审议。



公告编号：2018-009



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



(三)本次对外投资的新领域



不涉及进入新的领域



二、投资标的基本情况



(一)出资方式



本次对外投资的出资方式为现金



(二)投资标的基本情况



名称：惠州市通邦光电有限公司



注册地：惠州市惠城区水口街道办事处中心工业纵二路8号（厂



房B）一楼



经营范围：生产、研发及销售LED显示屏、照明灯饰、户外灯具、



LED电子元器件，国内贸易，货物及技术进出口



各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额（元） 出资比例



深圳市时宇虹光电股份



人民币 1,000,000.00 100.00%



有限公司



三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



(一)本次对外投资的目的



本资对外投资主要是补充公司主业，扩大公司产品市场辐射范围，增加公司利润。



(二)本次对外投资可能存在的风险



公告编号：2018-009



本资对外投资可能存在市场需求低于预期，投资亏损的可能。



(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



本次对外投资对公司未来财务状况和经营成果无重大影响。



四、备查文件目录



《深圳市时宇虹光电股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》深圳市时宇虹光电股份有限公司



董事会



2018年4月19日




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