公告日期：2018-04-19

公告编号：2018-008



证券代码：837002 证券简称：时宇虹 主办券商：江海证券



深圳市时宇虹光电股份有限公司



预计2018年度日常性关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、日常性关联交易概述



（一）日常性关联交易表决和审议情况



《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》已经公司第一



届董事会第十九次会议及第一届监事会第七次会议审议通过，关联 董事刘瑞金、唐剑伟回避表决。本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。



（二）预计日常性关联性交易基本情况



序号 关联人 关联交易类别 预计发生金 上年实际发生



额（万元） 金额（万元）



1 刘瑞金 财务资助/担保 1000 1661.11



2 唐剑伟 财务资助/担保 500 611.30



（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不需经有关部门批准。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



公告编号：2018-008



关联方姓名/ 住所 企业类型 法定代表人



名称



江西省瑞金市日东乡贡



刘瑞金



潭村



湖南省祁阳县浯溪镇商



唐剑伟



业城



(二)关联关系



刘瑞金为公司股东、董事长、实际控制人之一；唐剑伟为公司股东、董事总经理、实际控制人之一。刘瑞金与唐剑伟是一致行动人、公司实际控制人。



三、 关联交易的主要内容



2018年度，预计刘瑞金向公司提供累计不超过1000万元的财



务资助或者担保，借款按同期同类银行借款利率计算利息，担保不 收取费用；预计唐剑伟向公司提供累计不超过500万元的财务资助，借款按同期同类银行借款利率计算利息，担保不收取费用。



四、 关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



因公司发展业务的需要，本次关联交易不可避免，具有必要性。



关联方为公司的发展提供财务资助或者为公司借款提供担保，补充公司的流动资金，解决公司业务和经营发展的资金需求。



（二）本次关联交易对公司的影响



相关交易内容能补充公司流动资金，整合优势资源，对公司的 公告编号：2018-008



正常经营和发展有积极影响。



五、 备查文件目录



（一）《深圳市时宇虹光电股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》



深圳市时宇虹光电股份有限公司



董事会



2018年4月19日




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