公告日期：2024-02-27

公告编号：2024-002

证券代码：837011 证券简称：极致互动 主办券商：国金证券
厦门极致互动网络技术股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 26 日

2.会议召开地点：厦门市软件园观日路 26 号 204 室之二会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长苏华舟先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门极致互动网络技术股份有限公司公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命公司总经理的议案》
1.议案内容：

原董事、总经理苏华舟先生因个人原因辞去总经理职务，辞职后继续担任公

公告编号：2024-002

司董事长及法定代表人，并在公司任职。公司及董事会对苏华舟先生在担任公司总经理期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会拟任命沈万里先生担任公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《厦门极致互动网络技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
厦门极致互动网络技术股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 27 日

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