公告日期：2024-10-24

公告编号：2024-032

证券代码：837022 证券简称：雄狮装饰 主办券商：华林证券
山东雄狮建筑装饰股份有限公司

关于拟修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 公司的法定代表人由代表公司
执行公司事务的董事担任。

第一百二十二条 董事会由 7 名董事组 第一百二十二条 董事会由 5 名董事组
成，公司根据发展规划和监管机构的要 成，公司根据发展规划和监管机构的要求，可以在董事会构成中设立独立董 求，可以在董事会构成中设立独立董事，且至少一名独立董事须为会计专业 事，且至少一名独立董事须为会计专业
人士。 人士。

第一百二十八条 董事会设董事长1人、 第一百二十八条 董事会设董事长1人。副董事长 1 人。董事长和副董事长由董 董事长由董事会以全体董事的过半数事会以全体董事的过半数选举产生。 选举产生。
第一百三十条 公司副董事长协助董事 第一百三十条 公司董事长不能履行职长工作，董事长不能履行职务或者不履 务或者不履行职务的，由过半数董事共

公告编号：2024-032

行职务的，由副董事长履行职务；公司 同推举 1 名董事履行职务。
副董事长不能履行职务或者不履行职
务的，由过半数董事共同推举 1 名董事
履行职务。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为适应公司业务规模发展、提升公司治理水平、优化公司董事会结构，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

三、备查文件

《山东雄狮建筑装饰股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

山东雄狮建筑装饰股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 24 日

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