公告日期：2024-03-20

证券代码：837033 证券简称：金色股份 主办券商：开源证券
陕西金色西部广告传媒股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 9 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837033 金色股份 2024 年 4 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

上海市汇业（西安）律师事务所王明、杨华清律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

《2023 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

《2023 年度财务决算报告》
（三）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

《2024 年度财务预算报告》
（四）审议《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2023 年年度报告及年度报告摘要》
（五）审议《关于<2023 年年度利润分配方案>的议案》

结合公司当前生产经营实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计
报告》，截至 2023 年 12 月 31 日公司可供分配的利润为 62,022,240.67 元，分配
方案如下：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10
股派发现金股利 5.00 元（含税），预计共派发税前现金股利 26,100,000.00 元。本次权益分派不送红股，不进行资本公积金转增股本。

具体分配结果最终以中国证券登记结算有限公司计算结果为准。
（六）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

公司拟聘用中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。
（七）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
1、公司拟修订章程第三章第一节第十七条如下：
修订前：

公司发起人暨原始股东持有公司的股份数量、持股比例、出资方式如下：

序号 股东 出资形式 股份（万股） 持股比例（%）

陕西西部广告传

1 净资产折股 1,530 51.00

媒有限公司

2 赵杰 净资产折股 870 29.00

3 王晓玲 净资产折股 600 20.00

-- 合计 3,000 100.00

修订后：

公司发起人暨原始股东持有公司的股份数量、持股比例、出资方式如下：

序号 股东 出资形式 股份（万股） 持股比例（%）

陕西文投丝路西

1 部文化传媒有限 净资产折股 1,530 51.00

公司

2 赵杰 净资产折股 870 29.00

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