公告日期：2017-05-26

公告编号：2017-010



证券代码：837050 证券简称：华盛铭兔 主办券商：广发证券



广东华盛铭兔环保科技股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年5月22日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年5月25日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：魏育南



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议召开所



履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 公司章程



的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履 行必要程序。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-010



（一）审议通过《关于任免董事会秘书》议案



1、议案内容



公司因战略规划免去涂伟荣先生董事会秘书职务，聘任魏珏淇女士担任公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满止。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。



（二）审议通过《关于向中国银行股份有限公司汕头分行申请贷款



的议案》议案



1、议案内容



公司拟向中国银行股份有限公司汕头分行申请流动资金借款。该借款由公司全资子公司福建华盛铭兔环保科技有限公司提供连带责任保证担保。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。



4、提交股东大会表决情况：



本议案须提交公司股东大会审议。



公告编号：2017-010



（三）审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议



案》议案



1、议案内容



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟提请于 2017



年6月16日下午3点在公司会议室召开2017年第一次临时股东大会，



对《关于向中国银行股份有限公司汕头分行申请贷款的议案》进行表决。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。



三、 备查文件目录



第一届董事会第九次会议决议



特此公告。



广东华盛铭兔环保科技股份有限公司



董事会



2017年5月26日




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