公告日期：2017-08-18

公告编号： 2017-018

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证券代码： 837050 证券简称： 华盛铭兔 主办券商： 广发证券

广东华盛铭兔环保科技股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2017 年第二次临时股东大会

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议为 2017 年第二次临时股东大会。公司第一届董事会第

十一次会议审议通过了《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会

的议案》 ,会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《议事规则》的

规定;本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 9 月 8 日 15 时

结束时间： 2017 年 9 月 8 日 17 时

（五） 会议召开方式： 现场。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-018

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（六） 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 9 月 7 日。 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点： 公司会议室。

二、 会议审议事项

1、审议《 关于补充确认偶发性关联交易》

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

现场登记

（二） 登记时间:2017 年 9 月 8 日 14 时至 14 时 30 分

（三） 登记地点

公司会议室

四、 其他

（一） 会议联系方式

联系人：魏珏淇

电话： 0754-88352438

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传真： 0754-88223933

（二） 会议费用： 0.00。

五、 备查文件目录

广东华盛铭兔环保科技股份有限公司第一届董事会第十一次会

议决议

广东华盛铭兔环保科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 18 日


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