公告日期：2018-01-12

公告编号：2018-003



证券代码：837050 证券简称：华盛铭兔 主办券商：广发证券



广东华盛铭兔环保科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议为2018年第一次临时股东大会。公司第一届董事会第



十二次会议审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会



的议案》,会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《议事规则》的规定;本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2018年1月29日15时



结束时间：2018年1月29日17时



（五）会议召开方式：现场。



公告编号：2018-003



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年1月25日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



1、审议《关于预计日常性关联交易》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



现场登记



（二）登记时间:2018年1月29日14时至14时30分



（三）登记地点



公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：魏珏淇



电话：0754-88352438



公告编号：2018-003



传真：0754-88223933



（二）会议费用：0.00。



五、备查文件目录



广东华盛铭兔环保科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议



广东华盛铭兔环保科技股份有限公司



董事会



2018年1月12日




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