公告日期：2018-08-16

公告编号：2018-018

证券代码：837050 证券简称：华盛铭兔 主办券商：广发证券

广东华盛铭兔环保科技股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长魏育南

6.开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。





公告编号：2018-018

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司要求，挂牌公司需按要求在规定时间披露半年度报告，公司按照要求编制了《2018年半年度报告》(公告编号：2018-020)，具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》议案

1.议案内容：



公司董事会根据对银行流水及凭证的资料的查验，对公司2018年1月1日至2018年6月30日募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （公告编号：2018-021）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2018-018

该议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《2018年半年度报告》；

（二）《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；（三）与会董事签字确认的广东华盛铭兔环保科技股份有限公司《第一届董事会第十五次会议决议》。



广东华盛铭兔环保科技股份有限公司

董事会


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