公告日期：2018-08-31

公告编号：2018-051

证券代码：837096 证券简称：ST一块去 主办券商：广州证券

江苏一块去网络股份有限公司



第一届董事会第二十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月30日

2.会议召开地点：广州分公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月15日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈作智先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事7人，出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年半年度报告>的议案》

1.议案内容：



详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-052）。



公告编号：2018-051

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司未弥补的亏损超过实收股本总额三分之一的议案》1.议案内容：



针对截止至2018年6月30日公司未弥补的亏损超过实收股本总额三分之一事项进行审议，从公司及所处行业现状及亏损产生的原因进行分析，并提出相应的措施。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



公司拟于2018年9月21日在广州分公司召开2018年第四次临时股东大会的议案。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏一块去网络股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》





公告编号：2018-051

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董事会


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