公告日期：2018-01-24

公告编号：2018-002



证券代码：837097 证券简称：远东股份 主办券商：东北证券



湖北远东卓越科技股份有限公司



董事任职公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于2018年1月22日审议并通过：



鉴于本届董事会董事吴虹先生因工作岗位调动，向公司董事会递交辞职报告，辞去公司董事会董事职务。现提名聂春华女士担任公司本届董事会董事，任期自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。



本次会议召开5日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事8



人，持有公司股份31,114,400股，占股份总数的25.42%，会议由丁



志明主持。



以上决议表决情况为：



8票同意，0 票反对，0票弃权。



本议案尚需股东大会审议通过。



(二)被任免董监高人员情况



公告编号：2018-002



该任命董事聂春华持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



聂春华女士不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。



(三)任命/免职原因



鉴于本届董事会董事吴虹先生因工作岗位调动，向公司董事会递交辞职报告，辞去公司董事会董事职务。公司董事会提名聂春华女士担任公司本届董事会新任董事。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次董事任命未导致董事会成员人数低于法定最低人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



本次董事任命不会对公司生产经营产生不利影响。



三、备查文件



《第二届董事会第十三次会议决议》。



湖北远东卓越科技股份有限公司



董事会



2018年1月24日




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