公告日期：2018-02-08

湖北远东卓越科技股份有限公司



股票发行情况报告书



（住所：黄冈市团风县团风镇城北工业园）



主办券商



住所：长春市生态大街6666号



二〇一七年十月



目录



一、本次发行的基本情况......4



（一）本次发行股票的数量......4



（二）发行价格......4



（三）现有股东优先认购的情况......4



（四）发行对象及认购股份数量的情况......5



（五）本次发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化......10



（六）本次发行是否经中国证监会核准......10



（七）公司等相关主体和本次股票发行对象是否属于失信联合惩戒对象......10



（八）本次募集资金用途及前次募集资金承诺履行情况......11



二、发行前后相关情况对比......11



三、新增股份限售安排......15



四、本次股票发行募集资金专项账户情况......15



五、关于股票发行的股份认购合同是否涉及业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款的说明.............................................................................................................................17



六、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......17



七、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......20



八、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明......23



九、备查文件......24



释义



释义项目 释义



本公司、公司、远 指 湖北远东卓越科技股份有限公司



东股份



东北证券、主办券 指 东北证券股份有限公司



商



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



公司、股转公司



《非公管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》



《投资者适当性管 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》



理细则》



《股票发行问答 指 《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、



（三）》 认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》



证监会 指 中国证券监督管理委员会



律师、律师事务所 指 北京市尚公律师事务所



元、万元 指 人民币元、人民币万元



注：本股票发行情况报告书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。



一、本次发行的基本情况



（一）本次发行股票的数量



公司本次拟发行股份不超过2700万股（含2700万股），最终发行数量为



2700万股。



（二）发行价格



本次股票发行方案的价格区间为每股人民币5.50元（含5.50元）-6.00元（含6.00元），本次股票发行方案获得公司股东大会审议通过后，拟认购者向公司申报认购的价格和数量，公司董事会对收到的有效《认购意向单》按照价格优先、时间优先的原则，综合考虑认购数量、认购对象的类型以及与公司未来发展的契合度，并于拟认购对象充分协商后确定本次股票发行价格为6.00元/股。



经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2016年财务报告，公司2016年度经审计的净利润为41,316,897.73元，每股收益0……
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