公告日期：2018-02-09

证券代码：837097 证券简称：远东股份 主办券商：东北证券



湖北远东卓越科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年2月8日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长丁志明



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



召开本次会议的议案已于 2018年 1月 22日经公司第二届董事



会第十三次会议审议通过。会议通知已于 2018年 1月 24日以公告



方式通知全体股东，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共36人，



持有表决权的股份98,249,400股，占公司股份总数的80.26%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于提名聂春华女士担任公司董事会董事的议案》1.议案内容



鉴于本届董事会董事吴虹先生因工作岗位调动，向公司董事会递交辞职报告，辞去公司董事会董事职务。现公司董事会提名聂春华女士担任公司本届董事会董事，任期自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起与本届董事会任期届满。



聂春华女士不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。



2.议案表决结果：



同意股数95,649,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的



97.35%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数2,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.65%。



3.回避表决情况



该议案不涉及回避事项，无需回避表决。



(二)审议通过《关于投资黄冈市金财融资担保有限公司的议案》1.议案内容



黄冈市金财融资担保有限公司（以下简称“金财担保”）为黄冈市人民政府控股的融资性担保机构，为黄冈市辖区范围内商业银行贷款指定担保单位。为适应市场经济发展需要，提升社会融资担保功能，黄冈市政府决定在黄冈市 50 强民营企业中筛选出三家经营较好，规



模较大的民营企业入股金财担保，以有机融合国有资本和民营资本，提高其市场竞争力和抗风险能力。



考虑到金财担保出资背景及公司银行借款需通过该机构提供担保来进行借贷的实际情况，经慎重考虑，公司拟使用自有资金收购金财担保原股东章杰所持有的金财担保 2,000 万股股权，收购金额共计 2,000 万元（每股 1 元，共计 2,000 万股，该股东已实缴出资），占金财担保注册资本的 7.79%。同时，公司对金财担保增资 1,000万元（每股 1 元，共计 1,000 万股），占金财担保注册资本的 3.89%。本次收购及增资事项完成后,公司出资共计 3,000 万元人民币，获得金财担保 3,000 万股股权，持股比例为 11.68%。 本次交易不属于关联交易。



本次收购股权及增资的总额和净额未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，且不存在 12个月购买相同或相似资产的情况，故不构成重大资产重组。



2.议案表决结果：



同意股数87,271,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的



88.82%；反对股数8,378,000股，占本次股东大会有表决权股份总数



的8.53%；弃权股数2,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总



数的2.65%。



3.回避表决情况



该议案不涉及回避事项，无需回避表决。



(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会负责债权融资相关事项的议》



1.议案内容



为确保公司生产经营的连续性、增长性，现提请股东大会授权董事会，在单笔借贷金额不超过 3,000 万人民币（含 3,000万）的范围内，由董事会负责向金融机构借入资金，办理债权融资的相关事宜。



包括但不限于：



<1>根据公司经营……
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