公告日期：2018-07-11

公告编号：2018-039

证券代码：837097 证券简称：远东股份 主办券商：东北证券

湖北远东卓越科技股份有限公司



第二届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

(一)时间与地点



湖北远东卓越科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议已于2018年7月9日上午10点在湖北远东卓越科技股份有限公司会议室以现场方式召开。

(二）出席人员



本次会议通知于2018年7月3日以邮件、电话等方式送达各位董事。会议应出席的董事7名，实际出席会议的董事6名。董事徐新宁因工作原因未能出席本次会议。本次会议由董事长丁志明先生主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。



本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决结果

会议以记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于确认公司与银领融资租赁（上海）有限公司开展



公告编号：2018-039

融资租赁业务的议案》。



（1）议案内容：



公司于2017年5月18日与银领融资租赁（上海）有限公司签订《买卖合同》和《融资租赁协议》，拟开展融资租赁合作，合作期限三年，合作金额3000万元。现提请董事会补充审议。



公司2016年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为728,561,265.00元，资产净额为384,929,928.33元，上述买卖合同出售资产总额未达到2016年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的50%，出售资产净额亦未达到期末净资产额的50%且期末资产总额的30%；公司累计12个月内融资租赁业务导致的出售资产总额及净额亦未达到上述标准。故公司上述交易未达到重大资产重组标准。



以上事项在董事会授权范围之内，无须提交股东大会审议。



（2）表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。



（3）回避表决情况：本议案不涉及回避事项，无需回避表决。三、备查文件



1、《湖北远东卓越科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；



2、《买卖合同》及《融资租赁合同》。



特此公告。



湖北远东卓越科技股份有限公司

董事会

2018年7月11日


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