公告日期：2017-03-24

公告编号：2017-006



证券代码：837107 证券简称：星鑫航天 主办券商：银河证券



湖南星鑫航天新材料股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为 2017年第一次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程,会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年04月15日上午 9:30



结束时间：2017年04月15日上午10:30



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-006



本次股东大会的股权登记日为2017年4月5日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点



湖南省衡阳市雁峰区白沙洲工业园茅叶滩路 18 号公司办公楼



二楼会议室。



二、会议审议事项



审议《湖南星鑫航天新材料股份有限公司关于补选公司董事的议案》。



具体内容详见公司于 2017年 3月 24 日在全国中小企业股份



转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn上披露的2017-003号《湖



南星鑫航天新材料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公



告》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；



2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权 公告编号：2017-006



委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。



（二）登记时间:2017年4月5日



（三）登记地点



湖南省衡阳市雁峰区白沙洲工业区茅叶滩路 18 号。



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：黄明亮先生



联系地址：湖南省衡阳市雁峰区白沙洲工业区茅叶滩路 18号



邮政编码：421007



电 话：0734-8419999



传 真：0734-8420240



（二）会议费用：与会股东所有费用自理。



（三）临时提案



无



五、备查文件目录



与会董事和记录人签字确认的《湖南星鑫航天新材料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。



湖南星鑫航天新材料股份有限公司



董事会



2017年3月24日




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