公告日期：2017-04-27

公告编号：2017-017



证券代码：837107 证券简称：星鑫航天 主办券商：银河证券



湖南星鑫航天新材料股份有限公司



关于追认关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易



为了补充湖南星鑫航天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）经营资金，控股股东黄明国于2016年11月拆入资金的800,000.00元，相关拆借约定不支付利息；2016年11月归还300,000.00元,2016年12月归还500,000.00元；相关拆入与归还对公司的财务状况及经营都不会产生有害影响，但构成了偶发性关联交易。



（二）关联方关系概述



黄明国直接持有公司 90.01%股份，为公司控股股东，并担任公



司董事长、总经理职务，为公司实际控制人。



（三）表决和审议情况



以上关联交易事项在发生时未履行相关必要决策程序，公司于2017年 4月 27 日召开第一届董事会第十次会议对《关于追认关联 公告编号：2017-017



交易的议案》追加审议。



表决结果：因全体董事均为关联方，董事会无法形成决议，故



本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业 法定代表人



类型



黄明国 湖南省衡阳市蒸湘区红湘北路 - -



87号2栋1单元201室



（二）关联关系



黄明国直接持有公司 90.01%股份，为公司控股股东，并担任公



司董事长、总经理职务，为公司实际控制人。



三、交易协议的主要内容



为了补充湖南星鑫航天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）经营资金，控股股东黄明国拆入资金的800,000.00元，相关拆借约定不支付利息，对公司的财务状况及经营都不会产生有害影响。



四、定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



黄明国将（不计利息）资金拆入给公司，是为了补充公司经营资金，为公司暂时性的经营资金缺少应急所用，不存在损害公司利益的情形。



公告编号：2017-017



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



控股股东黄明国将（不计利息）资金拆入给公司，是为了补充公司经营资金，为公司暂时性的经营资金缺少应急所用，对公司发展有促进作用，符合公司和全体股东的利益，是合理、必要的。



（二）本次关联交易对公司的影响



促进了公司经济发展。



六、备查文件目录



《第一届董事会第十次会议》。



湖南星鑫航天新材料股份有限公司



董事会



2017年4月27日




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