公告日期：2017-07-25

证券代码：837107 证券简称：星鑫航天 主办券商：银河证券



湖南星鑫航天新材料股份有限公司



参股公司向公司租赁经营场所暨关联交易公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次交易属于偶发性关联交易



2017年6月20日，公司将位于衡阳市白沙洲工业园茅叶滩路18



号的 2#厂房、办公楼一楼展厅及三楼西侧四间办公室共计 2954.00



平方米面积的闲置厂房和办公室以每月12.60元/平方米的租金租赁



给衡阳凯新特种材料科技有限公司作为经营场所。



2017年7月22日,公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关



于公司对衡阳凯新特种材料科技有限公司增资的议案》和《关于审议<衡阳凯新特种材料科技有限公司增资协议书>的议案》，公司出资参股衡阳凯新特种材料科技有限公司，出资参股公司事项具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南星鑫航天新材料股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2017-022）。



《租赁合同书》签订时，衡阳凯新特种材料科技有限公司不属于公司关联方，但是目前衡阳凯新特种材料科技有限公司已因公司出资参股而成为了公司关联方，公司董事会出于审慎考虑，故提请股东大会审议该租赁事项。



上述租赁行为构成关联交易。



（二）关联方关系概述



公司出资参股公司衡阳凯新特种材料科技有限公司，出资参股事项完成后，公司持有衡阳凯新特种材料科技有限公司40%股权，属于衡阳凯新特种材料科技有限公司的参股股东，衡阳凯新特种材料科技有限公司成为公司关联方。



本次交易构成关联交易。



（三）表决和审议情况



公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于参股公司向公司租赁经营场所暨关联交易的议案》。



议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



回避表决情况：无需回避表决。



提交股东大会表决情况：本议案须提交公司2017年第二次临时



股东大会审议通过后生效。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



衡阳凯新特种材料科技 衡阳市雁峰区白



有限公司 沙工业园华信5号 有限责任公司 李勇全



厂房



（二）关联关系



公司同出资参股公司衡阳凯新特种材料科技有限公司事项完成后，公司持有衡阳凯新特种材料科技有限公司40%股权，属于衡阳凯新特种材料科技有限公司的参股股东，衡阳凯新特种材料科技有限公司属于公司关联方。



三、交易协议的主要内容



公司于2017年6月20日与衡阳凯新特种材料科技有限公司签署



《租赁合同书》，将公司位于衡阳市白沙洲工业园茅叶滩路18号的



2#厂房、办公楼一楼展厅及三楼西侧四间办公室共计2954.00平方米



面积的闲置厂房和办公室以每月12.60元/平方米的租金租赁给衡阳



凯新特种材料科技有限公司做为经营场所，每月合计租金为



37,220.40元。



四、定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理的。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



本次关联交易是为了充分利用闲置资源，适当补充公司流动资金，促进公司经营发展。



（二）本次关联交易对公司的影响



本次关联交易对公司的正常经营和发展有积极地影响，有利于公司增加对参股公司的管理参与度，也有利于公司资金周转。



六、备查文件目录



《湖南星鑫航天新材料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》



湖南星鑫航天新材料股份有限公司



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。