公告日期：2017-08-07

公告编号： 2017-026

证券代码： 837107 证券简称： 星鑫航天 主办券商： 银河证券

湖南星鑫航天新材料股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 7 月 25 日， 以书面方式发出。

2、 会议召开时间： 2017 年 8 月 7 日

3、 会议召开地点： 湖南省衡阳市雁峰区白沙洲工业园茅叶滩路 18

号 4

、 会议召开方式： 现场

5、 会议召集人： 董事会

6、 会议主持人： 董事长黄明国

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 召开情况合法、合规、

合章程性说明：本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等

法律、法规及《公司章程》的 有关规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-026

议的董事共 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于湖南星鑫航天新材料股份有限公司 2017 年

半年度报告的议案》

1、 议案内容

同意通过《湖南星鑫航天新材料股份有限公司 2017 年半年度报

告》。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一） 经与会董事和记录人签字确认的《湖南星鑫航天新材料股

份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；

（二） 经与会董事签字的会议记录。

湖南星鑫航天新材料股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 7 日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。