公告日期：2018-02-01

公告编号：2018-008



证券代码：837107 证券简称：星鑫航天 主办券商：银河证券



湖南星鑫航天新材料股份有限公司



第一届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年01月16日，以书面方式



送达。



2、会议召开时间：2018年01月30日



3、会议召开地点：湖南省衡阳市雁峰区白沙洲工业园茅叶滩路 18号



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：监事会主席张尤



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中 华 人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2018-008



（一）审议通过《关于公司 2017年度绩效考核的议案》。



1、议案内容



公司 2017 年度更新了绩效工资考核方案，考核目标是以上年实



际完成的销售额等为考核基数，根据目标任务分解到每个月或每个季度来进行考核，同时以员工工资的20%和完成任务情况挂钩浮动。考核结果：2017 年公司认真实施了绩效考核，在全体员工的共同努力下，圆满完成各项任务指标。



公司绩效挂钩这一方案的实施，具备可行性，但仍需进一步完善和健全各项综合考核细则，把工作做得更好。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《湖南星鑫航天新材料股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。



湖南星鑫航天新材料股份有限公司



监事会



2018年2月1日




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