公告日期：2018-07-10

公告编号：2018-034

证券代码：837107 证券简称：星鑫航天 主办券商：银河证券

湖南星鑫航天新材料股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年6月26日，以书面方式发

出。



2、会议召开时间：2018年7月6日



3、会议召开地点：湖南省衡阳市雁峰区白沙洲工业园茅叶滩路

18号



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长黄明国



6、会议主持人：董事长黄明国



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合

《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》

的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。





公告编号：2018-034

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于参股公司向公司拆借资金暨关联交易的议案》

1、议案内容



同意公司拟拆借给衡阳凯新特种材料科技有限公司（以下简称“衡阳凯新”）资金人民币300.00万元整，拆借期限：自2018年8月1日起（以星鑫航天实际拆出款项之日起算）至2018年12月31日止。



本次资金拆借，衡阳凯新须按照星鑫航天向银行融资利率支付利息给星鑫航天（具体利息以银行利息通知单为准）。



衡阳凯新承诺：①如果2018财务年度，衡阳凯新没有达到盈亏平衡，则由衡阳凯新股东会做出企业进入清算程序的决定。如果进入清算程序，衡阳凯新应确保其出售原材料、机器设备、产成品等资产所得资金优先用于归还本次拆借之款项。②如果2018财务年度，衡阳凯新达到盈亏平衡，则同意星鑫航天将本次拆借款项进行债转股，并以星鑫航天与衡阳凯新另一个股东湖南凯新陶瓷科技有限公司（现名湖南和赛建材贸易有限公司）及衡阳凯新于2017年6月签订的《股权增资协议书》为基础，结合公司经营情况三方议定债转股的方案。并且，星鑫航天可以按照需要继续进行增资，增资到51%-60%，但是否进行增资的决定权属于星鑫航天。



衡阳凯新的高级管理人员李勇全和陈巨喜分别以其持有湖南和赛建材贸易有限公司（原名湖南凯新陶瓷科技有限公司）的股份对本次资金拆借进行担保。如企业进入清算，清算资产所得资金不足以偿



公告编号：2018-034

还此次的拆借款项（含利息）时，则由李勇全和陈巨喜以其持有湖南和赛建材贸易有限公司（原名湖南凯新陶瓷科技有限公司）股份质押变现支付。



李勇全持有湖南和赛建材贸易有限公司43.6%股份，陈巨喜持有湖南和赛建材贸易有限公司4.1%股份。湖南和赛建材贸易有限公司持有衡阳凯新60%股份。



公司持有衡阳凯新40%股权，属于衡阳凯新的参股股东，衡阳凯新为公司关联方。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》



1、议案内容



同意公司于2018年7月27日召开公司2018年第五次临时股东大会。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。





公告编号：2018-034

无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无须提交股东大会审议。

三、备查文件目录



（一）经与会董事签字确认的《湖南星鑫航天新材料股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。



特此公告。



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