公告日期：2025-01-06

公告编号：2025-001

证券代码：837126 证券简称：北斗信息 主办券商：恒泰长财证券
北京北斗兴业信息技术股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 30 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长杨晋涛先生

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京北斗兴业信息技术股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名杨晋涛为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

提名杨晋涛为公司第四届董事会董事候选人, 任期三年，自公司 2025 年第

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一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人符合法律法规、相关业务规则及《公司章程》对董事任职的要求，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名何杰为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

提名何杰为公司第四届董事会董事候选人, 任期三年，自公司 2025 年第一
次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人符合法律法规、相关业务规则及《公司章程》对董事任职的要求，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名李晓芳为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

提名李晓芳为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人符合法律法规、相关业务规则及《公司章程》对董事任职的要求，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担

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任公司董事的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名任英坡为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

提名任英坡为公司第四届董事会董事候选人, 任期三年，自公司 2025 年第
一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人符合法律法规、相关业务规则及《公司章程》对董事任职的要求，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名王光辉为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

提名王光辉为公司第四届董事会董事候选人, 任期三年，自公司 2025 年第
一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人符合法律法规、相关业务规则及……
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