公告日期：2025-01-06

证券代码：837126 证券简称：北斗信息 主办券商：恒泰长财证券
北京北斗兴业信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定，本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 21 日上午 9 点。

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837126 北斗信息 2025 年 1 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举杨晋涛为公司第四届董事会董事的议案》

提名杨晋涛为公司第四届董事会董事, 任期三年，自公司 2025 年第一次临
时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人符合法律法规、相关业务规则及《公司章程》对董事任职的要求，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。
（二）审议《关于选举何杰为公司第四届董事会董事的议案》

提名何杰为公司第四届董事会董事, 任期三年，自公司 2025 年第一次临时
股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人符合法律法规、相关业务规则及《公司章程》对董事任职的要求，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

（三）审议《关于选举李晓芳为公司第四届董事会董事的议案》

提名李晓芳为公司第四届董事会董事, 任期三年，自公司 2025 年第一次临
时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人符合法律法规、相关业务规则及《公司章程》对董事任职的要求，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。
（四）审议《关于选举任英坡为公司第四届董事会董事的议案》

提名任英坡为公司第四届董事会董事, 任期三年，自公司 2025 年第一次临
时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人符合法律法规、相关业务规则及《公司章程》对董事任职的要求，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。
（五）审议《关于选举王光辉为公司第四届董事会董事的议案》

提名王光辉为公司第四届董事会董事, 任期三年，自公司 2025 年第一次临
时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人符合法律法规、相关业务规则及《公司章程》对董事任职的要求，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。
（六）审议《关于选举徐丽为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

提名徐丽为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会会议选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述监事候选人符合法律法规、相关业务规则及《公司章程》对监事任职的要求，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

（七）审议《关于选举张侃为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

提名张侃为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会会议选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述监事候选人符合法律法规、相关业务规……
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