公告日期：2025-01-22

公告编号：2025-011

证券代码：837126 证券简称：北斗信息 主办券商：恒泰长财证券
北京北斗兴业信息技术股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 6 日以通讯方式发出
5.会议主持人：公司工会主席穆瑞斯
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 19 人，出席和授权出席职工代表 19 人。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举穆瑞斯为公司第四届监事会职工监事的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会任期于 2025 年 1 月 20 日届满，公司将按照相关法律程序
进行监事会换届选举。公司职工代表大会拟选举穆瑞斯为公司第四届监事会职工

公告编号：2025-011

监事，并与 2025 年第一次临时股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与非职工代表监事一致，任期至公司第四届监事会任期届满。穆瑞斯不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 19 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1.《北京北斗兴业信息技术股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》
北京北斗兴业信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 22 日

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