公告日期：2018-04-04

证券代码：837130 证券简称：中环互联 主办券商：中信建投



南昌中环互联信息服务股份有限公司



第一届董事会第三十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



南昌中环互联信息服务股份有限公司（下称“公司）第一届第三十二次董事会会议于2018年4月3日上午9时在公司会议室召开。会议通知于2018年3月15日以电话和书面形式送达各位董事。公司董事应到5人，实到5人。公司监事陈彬、金建辉、张冬菊列席了会议。本次会议由董事长刘持彬主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



1、审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》；



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案无需提交公司股东大会审议。



2、审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》；



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交至公司股东大会审议。



3、审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》；



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交至公司股东大会审议。



4、审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》；



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交至公司股东大会审议。



5、审议通过《关于<2017年度报告及年度报告摘要>的议案》；



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交至公司股东大会审议。



6、审议通过《关于<2017年度利润分配预案>的议案》；



议案内容：经北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙）审计，母公司2017年度实现净利润41,068,139.75 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，计提法定公积金4,106,814.04元，截至2017年 12月 31日，母公司未分配利润余额为56,622,096.22元、资本公积余额为38,117,077.46元、盈余公积余额为8,490,424.09元。



公司拟以2017年12月31日公司总股本60,897,600股为基数，



向全体股东每10股派发现金5.00元（含税）,合计派发现金股利人



民币 30,448,800.00元（含税）;每 10股转增 5股,合计转增



30,448,800股。具体详见公司于2018年4月4日在全国中小企业股



份转让系统指定信息披露平台发布的《2017年度利润分配预案的公



告》（公告编号：2018-013）。



本次方案实施完毕后，公司及公司各股东最终分配的现金股利以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交至公司股东大会审议。



7、审议通过《关于修改公司章程的议案》；



议案内容：以2017年12月31日公司总股本60,897,600股为基



数，向全体股东每10股转增5股,共计转增30,448,800股，因转增



股份数而增加股本，因此修改《公司章程》中关于注册资本及股本的金额，并授权公司董事会全权办理该事项。



表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交至公司股东大会审议。



8、审议通过《关于变更<关于公司拟购买员工培训及职工公寓等多功能用途场所的议案>金额的议案》；



议案内容：2017年8月4日公司第一届董事会第二十四次会议



审议通过了《关于公司拟购买员工培训及职工公寓等多功能用途场所的议案》，议案内容为基于公司战略规划及人才梯队建设的……
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