公告日期：2018-07-03

公告编号：2018-038
证券代码：837130 证券简称：中环互联 主办券商：中信建投

南昌中环互联信息服务股份有限公司

2018年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为2018年第四次临时股东大会
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门
规章及公司章程的规定。
(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年7月21日10时00分

结束时间：2018年7月21日12时00分
(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2018-038
本次股东大会的股权登记日为2018年7月16日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。
(七)会议地点：公司会议室
二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟与普华永道管理咨询（上海）有限公司签署<中环互联项目补充协议（核心系统建设项目二期）>的议案》；（二）审议《关于实际控制人同意战略投资人延期行使回购权事项的议案》； 上述议案内容详见公司于2018年7月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第一届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2018-037）。
三、会议登记方法
(一)登记方式

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、
加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证进行登记；委托代
理人出席的，还需持有法人股东的授权委托书及出席人身份证进
行登记。自然人股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明
其身份的有效证件或证明出席股东大会；代理人还应当提交股东
授权委托书和个人有效身份证件。可用传真和信函方式登记。


公告编号：2018-038
(二)登记时间:2018年7月20日9:00-11:30,13:00-17:00
(三)登记地点:

公司董秘办公室
四、其他
(一)会议联系方式

联系地址：江西省南昌市西湖区中山路64号（商会大厦五层）邮政编码：330009联系人：蔡淳勇电话：0791-86229709邮箱：https://1458esb.com
(二)会议费用：与会股东及股东代理人交通费和餐费自理
(三)临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的《南昌中环互联信息服务股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议》。

南昌中环互联信息服务股份有限公司
董事会
2018年7月3日

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